恒大物业：已完成相关内部控制体系及程序评估工作

7月30日，恒大物业集团有限公司发布内控评估主要结果。

据观点新媒体了解，恒大物业委任的内控顾问致同咨询服务有限公司，已完成相关内部控制体系及程序评估工作，并于2023年7月24日出具内部控制评估报告。

企业层面内部控制方面，恒大物业已制定及通过《物业集团董事授权管理办法》及《物业集团合规管理制度》，以列明董事会授权管理层的指引及管理层定期汇报被授权事宜的要求，并明确独立董事独立性的年度确认函件签署及恒大物业董事培训相关要求。

(资料图片仅供参考)

恒大物业已制定及通过《物业集团须予公布交易的管理制度》，以明确须予公布交易的识别、监控及审批机制，及履行关连交易审议和披露相关程序。

利益冲突申报及权责管理机制方面，恒大物业已制定及通过《物业集团利益冲突申报管理制度》，以明确利益冲突的申报范围、申报流程及要求。

恒大物业已制定及通过《物业集团反舞弊管理制度》，以说明舞弊行为、舞弊的举报渠道和方式、监督和执行反舞弊的负责部门、其调查权限、调查汇报流程及罚则等重要范畴。

恒大物业亦已制定及通过《物业集团董事工作纪律守则》，以说明董事及董事会须遵守上市规则、应维护股价利益、严禁做出滥用职权和损害股东利益的行为，并明确对独立董事履行职权的保障及违反工作纪律守则的罚则等重要范畴。

财务及资金管理监控，恒大物业已制定及通过《物业集团财务报告编制与披露管理制度》，以确保所有有关财务报表的披露事项都符合相关报告准则及要求；并已按制度要求，由财务负责人确保每月关账流程已妥善完成，于月度出具报表及月末结帐检查清单进行覆核及签字确认。

恒大物业已制定及通过《物业集团资产减值管理办法》，订明财务部应按年将资产减值损失╱减值准备的计算及其支持文件提交资产减值计提审批流程，在取得相关责任人签字审批后才进行入帐。

恒大物业已编制关键财务指标分析报表，对集团指标性的财务数据和财务比率进行分析比较，并保留审阅记录。

恒大物业已优化业务管理系统，按合同实际履约进度及时推送凭证至财务系统，确保及时按权责发生制确认收入。

恒大物业已指定集团综合监察中心（执行内审职能）负责物业系统违规违纪监察工作；检查、监督地区物业公司各业务条线的工作开展情况，根据检查结果实施考核。

管理制度方面，恒大物业已接纳并执行内控顾问之建议，制定并完善相关管理制度及流程，并注明制度生效期限，保留审阅及更新记录。相关制度已下发至全体员工学习并贯彻执行，集团综合监察中心不定期抽查制度执行情况。